- VOOR WIE ?
Onze klanten
Organisaties binnen de financiele dienstverlening worden geacht te weten met wie zij zaken doen door hen te identificeren en risicobeheers maatregelen te treffen. Hiermee moeten zij voorkomen om (zakelijke) relaties aan te gaan met natuurlijke personen en bedrijven die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden. Het screenen en controleren van relaties door gebruik te maken van een degelijk customer lifecycle management programma en diverse KYC-AML beleidskaders, sanctielijsten en registers is van essentieel belang. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft), de Wet voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en in de Sanctiewet (Sw). Indien financiële instellingen hier niet aan voldoen, riskeren deze hoge boetes of zelfs het intrekken van licenties. Het is dus van groot belang dat organisaties hierop ingericht zijn. Financiële dienstverleners hebben een belangrijke poortwachtersfunctie in het tegengaan van deze oplichting en het bewaken van de eigen integriteit. Maar wat vraagt dit van de organisatie? En welke ontwikkelingen spelen er rondom CDD en KYC?
McMorla & Co. bied ondersteuning hierin in de vorm van advies en het bieden van inhoudelijke oplossingen voor uw problemen. Wij ondersteunen de volgende bedrijfs- en organisatie sectoren die aan de Wwft en wft wetgeving moeten voldoen en vallen onder het vergunningenstelsel van de publieke toezichthouders. Dit zijn;
- Banken en financiele dienstverleners
- Verzekeraars
- Financial consultancy firms
- Legal consultancy firms
- Advocaten
- Accountants
- Beleggingsmaatschappijen
- Mediators en bemiddelaars
- Real estate firms
- Notarissen
- Pensioenfondsen
- Fintech firms
- Crypto-currency firms
- Kansspelbedrijven
